Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ Б/Н
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»),
ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество»)
Место заседания Московская область, Подольский район, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Дата заседания 02.12.2022г.
Начало заседания 10 часов 00 минут
Окончание заседания 10 часов 30 минут
Форма проведения заседания Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Присутствовали Пять членов Совета директоров из пяти:
Морозов Р.А., Нежданова Т.В., Никифорук А.З., Самсонов В.М., Хоренкова О.Ю.
Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.
Председательствующим на заседании единогласно избран Никифорук А.З.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание генерального директора ОАО «Цветметгазоочистка».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Морозова Р.А., который сообщил, что на основании пункта 18.3.1 устава ОАО «Цветметгазоочистка» в связи с избранием состава членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 03.06.2022г. необходимо избрать председателя Совета директоров.
Предложил избрать председателем Совета директоров Никифорука А.З.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета директоров Никифорука А.З.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Самсонова В.М., который сообщил, что в связи с прекращением трудовых отношений с действующим генеральным директором Саприной Еленой Германовной прекращаются его полномочия единоличного исполнительного органа. Последним днем работы и последним днем исполнения полномочий генерального директора является 14.12.2022г.
Самсонов В.М. пояснил, что на основании подпункта 9 пункта 18.1.1 статьи 18 и пункта 19.2 устава Общества избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относится к компетенции Совета директоров Общества.
Предложил избрать генеральным директором ОАО «Цветметгазоочистка» Филиппову Ольгу Дмитриевну, определить в соответствии с уставом Общества срок её полномочий на пять лет, а именно, с 15.12.2022г. по 14.12.2027г. включительно, и заключить между Обществом и генеральным директором соответствующий договор. Согласие Филипповой О.Д. на занятие ею должности генерального директора получено. Доли участия лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - не имеется.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать генеральным директором ОАО «Цветметгазоочистка» Филиппову Ольгу Дмитриевну.
Определить срок её полномочий на пять лет, а именно: с 15.12.2022г. по 14.12.2027г. включительно.
Поручить Никифоруку А.З. заключить от имени Общества с генеральным директором Филипповой Ольгой Дмитриевной соответствующий договор.
Протокол Б/Н изготовлен и подписан 02.12.2022г.
Председательствующий: _____________________ Никифорук А.З. (на основании п.4 ст.68 Федерального закона
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 26.12.2022 г. М.П.